证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2013-20

　　中百控股集团股份有限公司关于投资组建荆楚粮油公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称：公司）拟与福娃集团有限公司、

　　湖北奥星粮油工业有限公司、洪湖市洪湖浪米业有限责任公司、孝感市伟业春

　　晖米业有限责任公司、湖北国宝桥米有限公司、湖北洪森实业（集团）有限公

　　司、湖北禾丰粮油集团有限公司、湖北省储备粮油管理有限公司、湖北三杰粮

　　油食品集团有限公司、黄冈东坡粮油集团有限公司、湖北天丰科技股份有限公

　　司、湖北金银丰食品有限公司、随县天星粮油科技有限公司、万宝粮油有限公

　　司、湖北荆楚源油脂有限公司、湖北喜颂粮油（集团）有限公司、天门市天山

　　米业有限公司等 17 家企业共同以现金出资，发起设立湖北荆楚粮油股份有限

　　公司（暂定名，以工商行政管理机关核准名称为准。以下简称“荆楚粮油”）。 荆

　　楚粮油注册资本 13200 万元，公司以现金出资 2000 万元，占荆楚粮油注册资

　　本的 15.15%。本次投资不构成关联交易。

　　（二）董事会审议投资议案的表决情况

　　公司于 2013 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，会议以 13 票

　　通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资组建荆楚粮油公司的议案》。

　　根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，

　　无需提交股东大会审议。

　　二、合资股东情况

　　（一）福娃集团有限公司

　　注册资本：5000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：监利县新沟经济开发区内

　　法定代表人：谢松柏

　　 主要经营范围：粮油收购、大米、小麦粉、开云官方首页官网登录入口 、膨化米果、面包、

　　糕点、糖果、饮料、饼干、营养品、方便米制品、罐头、粥类、维生素果糖、

　　袋装茶等预包装食品批发兼零售。

　　股东情况：谢松柏持有 95.2%股权，周美元持有 2.1%股权，谢青国、谢

　　松娇、谢江娇合计持有 2.7%股权。

　　（二）湖北奥星粮油工业有限公司

　　注册资本：10000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：湖北省老河口市航空路 6 号

　　法定代表人：梁红星

　　主要经营范围：食用植物油（全精炼）加工，农副产品初加工；粮油收购、

　　销售、仓储；农副产品收购。

　　股东情况：梁红星持有 78%股权，梁招阳持有 22%股权。

　　（三）洪湖市洪湖浪米业有限责任公司

　　注册资本：10188 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：洪湖市新堤文泉大道大兴工业园

　　法定代表人：刘志祥

　　主要经营范围：粮油收购、兑换、加工、销售；粮油副产品、饲料加工、

　　销售；蛋制品加工、销售。粮油信息化技术研究。

　　股东情况：中兴能源（湖北）有限公司持有 100%股权。

　　（四）孝感市伟业春晖米业有限责任公司

　　注册资本：10040 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：孝南区孝天路南

　　法定代表人：谭伦蔚

　　主要经营范围：粮食种植、收购、储备、加工、销售，农机服务。

　　股东情况：谭伦蔚持有 46.93%股权，章国芳持有 22.64%股权，李浩持有

　　16.01%股权，湖北春晖物流股份有限公司持有 14.42%股权。

　　（五）湖北国宝桥米有限公司

　　 注册资本：6500 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：京山市经济开发区国宝桥米工业园

　　法定代表人：孙友元

　　主要经营范围：粮油及副产品收购、大米加工、销售；水稻常规种子生产、

　　销售；饮料生产、销售。

　　股东情况：京山轻机控股有限公司持有 99.77%股权，湖北雄韬电源科技有

　　限公司持有 0.23%股权。

　　（六）湖北洪森实业（集团）有限公司

　　注册资本：3518 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：荆门市沙洋县官垱镇高桥村

　　法定代表人：洪传林

　　主要经营范围：粮油购销、大米加工及制品销售；普通货运；房地产开发。

　　油料购销；香稻种植；五金、交电销售；物业管理服务；粮油仓储；物流信息

　　咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、

　　原辅材料的进口业务。

　　股东情况：洪传林持有 35.79%股权，文加芳持有 29.35%股权，洪万义持

　　有 17.43%股权，洪涛持有 17.43%股权。

　　（七）湖北禾丰粮油集团有限公司

　　注册资本：5000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：安陆市太白大道

　　法定代表人：周明照

　　主要经营范围：稻谷、小麦、食用植物油料收购；大米加工、批发零售；

　　化肥零售；饲料销售；银杏、茶叶、水稻种植；不再分装的小包装农作物种子、

　　农膜零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；农业项目。商

　　业项目投资。

　　（八）湖北省储备粮油管理有限公司

　　注册资本：1000 万元

　　 企业类型：有限责任公司

　　注册地址：武汉市武昌区中华路 34 号

　　法定代表人：黄生斌

　　主要经营范围：省级专项储备粮油的收购、储存、调拨以及代管中央专项

　　储备粮油及临时储备食油的政策性业务。

　　（九）湖北三杰粮油食品集团有限公司

　　注册资本：5000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：湖北省枣阳市西郊 316 国道 1367 公里处

　　法定代表人：孙扬久

　　主要经营范围：粮食、油料（开云官方首页官网登录入口 料）收购、销售；预包装食品、散装

　　食品批发、零售；方便食品加工、销售；农作物种植、销售及提供相关技术服

　　务；生物质能技术开发与应用（不含发电上网）、生物质能源产品销售。

　　（十）黄冈东坡粮油集团有限公司

　　注册资本：5000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：团风县马曹庙工业园

　　法定代表人：陈建友

　　主要经营范围：粮食购销及加工、农副产品及油脂购销；粮食及油脂储备。

　　（十一）湖北天丰科技股份有限公司

　　注册资本：7000 万元

　　企业类型：股份有限公司

　　注册地址：黄冈市龙感湖管理区工业园

　　法定代表人：王正国

　　主要经营范围：农副产品研发、销售；粮食及油脂油料的收购、储存、加

　　工、销售；棉花购销；粮食烘干整理；农副产品基地的建设。

　　（十二）湖北金银丰食品有限公司

　　注册资本：2970 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：随州市曾都区新型工业基地

　　 法定代表人：蒋修军

　　主要经营范围：粮食购销；麸皮、粮食包装袋、小麦粉和挂面加工、销售。

　　（十三）随县天星粮油科技有限公司

　　注册资本：5000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：随县经济开发区

　　法定代表人：龙海荣

　　主要经营范围：食用植物油加工销售；粮油收购，储存；农副产品销售。

　　（十四）万宝粮油有限公司

　　注册资本：10000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：襄阳市襄州区航空路 68 号

　　法定代表人：柴顺功

　　主要经营范围：粮食、油料收购；粮油加工、销售；农业科技开发服务；

　　对外贸易经营、货物进出口；仓储经营服务、农作物、林木种植；家禽、家畜

　　养殖、批发；棉花收购、销售。

　　（十五）湖北荆楚源油脂有限公司

　　注册资本：500 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：南漳县城关镇花石桥船湾村

　　法定代表人：张传明

　　主要经营范围：食用植物油生产、销售

　　（十六）湖北喜颂粮油（集团）有限公司

　　注册资本：1000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：潜江经济开发区广泽大道北侧

　　法定代表人：庄传标

　　主要经营范围：粮食收购；饲料原料加工。对外贸易经营；粮食、饲料原

　　料、文具用品、日用百货、电子器材销售；食用农产品收购、销售。

　　（十七）天门市天山米业有限公司

　　 注册资本：2180 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：天门市佛子山镇陆羽泉路

　　法定代表人：吴顺安

　　主要经营范围：粮食购销、加工、副产品销售（涉及许可的凭许可证经营）

　　上述合资股东之间不存在关联关系。

　　三、拟设立公司情况

　　企业名称：湖北荆楚粮油股份有限公司

　　注册资本：13200 万元

　　企业类型：股份公司

　　经营范围：粮油及制品、副食品的批发、零售；粮油贸易、农副产品购销

　　（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

　　四、股东出资情况

　　股东均以现金出资，其中公司出资 2000 万元，占荆楚粮油注册资本的

　　15.15%；福娃集团有限公司、湖北奥星粮油工业有限公司、洪湖市洪湖浪米

　　业有限责任公司、孝感市伟业春晖米业有限责任公司、湖北国宝桥米有限公司、

　　湖北洪森实业（集团）有限公司等 6 家企业各出资 1000 万元，分别占荆楚粮

　　油注册资本的 7.58%；湖北禾丰粮油集团有限公司、湖北省储备粮油管理有限

　　公司、湖北三杰粮油食品集团有限公司、黄冈东坡粮油集团有限公司、湖北天

　　丰科技股份有限公司、湖北金银丰食品有限公司、随县天星粮油科技有限公司、

　　万宝粮油有限公司、湖北荆楚源油脂有限公司、湖北喜颂粮油（集团）有限公

　　司等 10 家企业各出资 500 万元，分别占荆楚粮油注册资本的 3.79%；天门市

　　天山米业有限公司出资 200 万元，占荆楚粮油注册资本的 1.52%。

　　五、投资协议的主要内容

　　（一）本协议签订生效后十日内，各方应将上述现金足额存入公司预名的

　　临时帐户。

　　各方保证其出资为合法拥有的财产，不存在任何保证、抵押、质押及其他

　　法律上的权利瑕疵，不构成对项目投资的任何障碍。

　　各方对各自出资存在的瑕疵或因出资所引起的纠纷或因委托持股所引起

　　的纠纷独立的承担民事责任。

　　 各方出资经法定验资机构验资并出具验资报告后，由各方共同指定的代表

　　或共同委托的代理人向公司登记机构申请设立登记。

　　（二）公司董事会设董事 8 名，由股东会选举产生。设董事长一名，候选

　　人由中百控股集团股份有限公司推荐。

　　监事会设监事 11 名，由股东会选举产生。设监事会主席一人，候选人由

　　股东推荐。

　　公司总经理由董事会聘任。

　　（三）公司的设立费用以实际发生的费用为准，开支费用前需征求全部出

　　资人意见。公司依法成立后，该设立费用经公司股东会确认后由公司承担。

　　公司因故未能设立时，于该事实发生之日起15日内返还各方已缴纳的全部

　　出资，已支付的设立费用由导致公司不能成立的过错责任方承担，无过错责任

　　方时由各方按本协议约定的出资比例分摊。

　　（四）本协议是各方发起设立公司、订立公司章程的基础性文件，对各方

　　具有约束力，一方违反时应对守约方承担违约责任。

　　任何一方未按期、未足额缴纳出资额时，每逾期一日，应向守约方支付未

　　缴出资额的1%作为违约金，逾期7日仍未按约履行出资义务时，守约方除有权

　　解除协议以外，并有权主张违约方赔偿实际损失。

　　（五）本协议经出资各方授权代表签署并加盖各方印章后成立，在各自的

　　关于本次投资有权审批机构批准后生效。各方有权审批机构批准时间不一致

　　的，以最后批准的时间为本合同生效时间。本协议一式贰拾份，出资方各执壹

　　份。

　　六、投资目的、存在风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　湖北省是我国粮食主要生产省份之一，农业地理资源优势明显，自古就

　　有“鱼米之乡”的美称。随着国家对农业发展扶持力度的不断加大以及农业科技

　　的快速发展，全省拥有一批大型的粮油生产加工企业，如国宝、福娃、奥星等，

　　其生产的国宝桥米、福娃糙米卷、奥星菜籽油等优质产品行销全国。粮油作为

　　人们日常生活的必需品，消费量巨大，其安全性关系到国计民生。本次通过设

　　立合资公司，联合全省大型粮油企业，建立放心粮油专营渠道，集合省内行业

　　资源优势，通过对产品、渠道等资源的整合，积极打造湖北粮油品牌，让消费

　　者购买到安全放心的粮油产品，并同时带动本省粮油企业进一步做大做强。

　　（二）资金来源

　　参与投资的 2000 万元现金，由公司自筹解决。

　　（三）投资对公司的影响

　　本次公司投资设立合资企业，该公司主要以学校、企事业单位等大型机关

　　团体为目标客户进行粮油产品的批发销售。新组建公司集中了湖北粮油企业中

　　坚力量，通过整合优质资源，并依托公司的品牌优势、销售渠道以及营销管理

　　经验，提高市场拓展能力，优化市场结构，扩大市场份额。

　　（四）存在的风险

　　1、公司由粮油生产企业、超市零售企业共同出资组成，各公司的经营模

　　式不同，存在相互协调和融合的问题。

　　2、各股东企业在公司的经营方式，产品的采购及销售上可能存在认识不

　　统一的问题。

　　3、公司的品牌渠道有一个市场认知过程，存在是否能在短期内让市场接

　　受的问题。

　　4、粮油商品经营属于低毛利品类，生产原料随国际国内市场波动，当市

　　场价格波动加大时会对公司盈利产生影响。

　　七、备查文件

　　中百控股集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议

　　特此公告

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年八月二十七日