据金健米业（600127）公告：

全资子公司之间吸收合并

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司的议案》和《关于全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司的议案》，

同意公司全资子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）吸收合并公司全资子公司金健粮食（益阳）有限公司（以下简称“益阳粮食公司”），同意全资子公司金健植物油有限公司（以下简称“植物油公司”）吸收合并公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）。现将相关情况公告如下：

吸收合并情况概述

粮食公司和益阳粮食公司均属于公司的全资子公司，二者主要从事粮食的收购、加工和销售；植物油公司和长沙植物油公司均属于公司的全资子公司，二者主要从事油脂油料的收购、食用植物油的加工和销售。根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化公司经营管理体系和架构，强化资源的管控和统一调配，更好地发挥内部协同效应，降低管理成本，提高整体运营效率，公司同意全资子公司粮食公司吸收合并益阳粮食公司，同意全资子公司植物油公司吸收合并长沙植物油公司。

若本次吸收合并完成后，粮食公司和植物油公司存续经营，益阳粮食公司和长沙植物油公司的独立法人资格将被注销，且被吸收合并两家子公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务分别由合并方粮食公司和植物油公司依法承继。在此基础之上，粮食公司将在益阳设立益阳分公司，植物油公司将在长沙设立长沙分公司。

本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。

全资子公司金健植物油有限公司存续分立

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司金健植物油有限公司存续分立金健储备粮管理有限公司（暂定名）的议案》，同意由全资子公司金健植物油有限公司（以下简称“植物油公司”或“存续公司”）存续分立金健储备粮管理有限公司（暂定名，以下简称“储备粮公司”或“新设公司”）。现将相关情况公告如下：

子公司存续分立情况概述

根据湖南省粮食和物资储备局《湖南省地方储备粮管理政策性职能与经营性职能分开指导意见》（湘粮调〔2021〕176号）、《湖南省地方储备粮管理办法》对湖南省粮油承储企业的相关要求，湖南省承储企业储备运营业务与企业商业经营需要分离。而公司作为国有控股的粮油承储企业，一直坚持全面贯彻落实中央、省、市粮食工作会议精神，以保障国家粮食安全为己任，积极履行社会责任，承担了地方政策性储备粮油业务的职能。

现为进一步优化公司政策性粮油储备业务的资源配置，同时确保符合政策粮油承储企业的相关资质要求，并彻底解决因政策粮油储备业务产生的关联交易业务，公司同意由全资子公司植物油公司存续分立新的储备粮公司。即本次子公司存续分立事项完成后，植物油公司将继续存续，注册资本将由10,000万元变更为5,200万元，主营业务保持不变；新分立出储备粮公司，注册资本拟定为4,800万元，主营业务以政策粮油储备运营业务为主。

本次子公司的存续分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。